A International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e a OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), associada a mais de 600 profissionais de 150 organizações jornalísticas em 117 países e territórios investigaram proprietários de offshores em paraísos fiscais. Integram o projeto no Brasil a revista piauí, os sites Poder360 e Metrópoles e a Agência Pública.
No que está sendo chamado de #PandoraPapers, foram idenificados 330 políticos e funcionários públicos de 90 países, além de empresários e celebridades.
Os documentos secretos expõem negociações offshore do rei da Jordânia, dos presidentes da Ucrânia, Quênia e Equador, do primeiro-ministro da República Tcheca e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Entre as autoridades cujos nomes aparecem nos documentos vazados estão o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os arquivos também detalham as atividades financeiras do “ministro oficioso da propaganda” do presidente russo, Vladimir Putin, e de mais de 130 bilionários da Rússia, Estados Unidos, Turquia e outros países.
Essas ações investigativas que procuram revelar o que há por trás das relações de poder das elites políticas são muito importantes, por isso, fazemos referência aos nossos amigos do EterSec, que apesar da nossa ausência nos últimos meses, tem feito um trabalho admirável nos últimos meses expondo organizações brasileiras como do http://ALBANSA.COM.BR / http://ALPHABANK.COM.BR, confiram lá @EterSec_.
The leaked records reveal that many of the power players who could help bring an end to the offshore system instead benefit from it – stashing assets in covert companies and trusts while their governments do little to slow a global stream of illicit money that enriches criminals and impoverishes nations.
Among the hidden treasures revealed in the documents:
- A $22 million chateau in the French Riviera – replete with a cinema and two swimming pools – purchased through offshore companies by the Czech Republic’s populist prime minister, a billionaire who has railed against the corruption of economic and political elites.
- More than $13 million tucked in a secrecy-shaded trust in the Great Plains of the United States by a scion of one of Guatemala’s most powerful families, a dynasty that controls a soap and lipsticks conglomerate that’s been accused of harming workers and the earth.
- Three beachfront mansions in Malibu purchased through three offshore companies for $68 million by the King of Jordan in the years after Jordanians filled the streets during Arab Spring to protest joblessness and corruption.
The secret records are known as the Pandora Papers.
Fonte: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/